该职位的主要目的是高效和有效地进行和裁定（即调查）向合规团队提出的异常活动转介，以便及时（在监管时间范围内）在适用司法管辖区内提交 SAR 或以有理有据的论据支持的理由将转介视为无可疑。

现任者是合规调查团队的成员，直接向合规经理汇报，并与首席合规官 (CCO) 有间接联系。现任者还将与欺诈/客户支持经理、反洗钱调查员执法联络员和同行反洗钱调查员密切合作，解决欺诈、洗钱、恐怖主义融资和制裁风险。

现任者将与业内同行保持和发展牢固的关系和网络，以学习和分享最佳实践和调查技术。

在履行职责期间，现任者将不断努力自我发展和提高他们的技能，包括。了解区块链技术、虚拟货币、该领域的可疑活动、犯罪分子的作案手法和最佳调查实践，以减轻 Bitfinex 洗钱、资助恐怖主义或违反制裁的风险，并确保公司严格遵守法规。

任职者将为 Bitfinex 其他成员（尤其是合规同事）的调查和反洗钱培训的设计和交付提供强有力的意见，并将根据需要通过案例研究/示例分享从调查中获得的知识。

- 进行合规经理分配的调查，以确定 Bitfinex 的风险敞口并通过 SAR 备案、关闭账户建议、冻结资金（如适用）来减轻风险。
- 为客户服务台/法律团队的调查协助请求提供支持。
- 与客户、代理和内部律师进行沟通（如适用）。
职位要求
除了下面列出的技能组合首选要求外，任职者还必须能够在最低限度的监督下独立工作（根据需要寻求指导），灵活安排工作时间，并能够自信地根据合规经理/ CCO 的授权做出决策。

知识：
大学教育（优先）
具有调查工作经验
具有反洗钱经验，包括客户和强化尽职调查 (CDD/EDD)、反洗钱/反恐怖主义融资/制裁调查、SAR/STR 报告
区块链技术基础知识，（在角色中增强）
CAMS/CBP 指定（首选）

技能：
出色的书面和口头沟通能力
表现出批判性思维能力（决策能力）
注重细节
组织理解（在角色中得到增强）