你要做的工作

职责：

您的角色和职责主要是为履行反洗钱 (AML)/了解您的客户 (KYC) 义务提供支持，其中包括但不限于以下任务：

在客户入职和定期审查期间进行客户尽职调查。
通过结合开展研究以及内部和外部数据库来验证通过 KYC 流程获得的信息。
识别并升级与中高风险相关的政治公众人物和客户。
对反洗钱风险评级较高的客户加强尽职调查。
为合规职能提供支持，包括响应临时查询。
评估制裁警报以确定攻击的性质或程序类型（例如，地理搜索术语列表或 OFAC 的 SDN 列表上的术语警报）。
调查交易监控警报并识别潜在的欺诈交易活动。
记录升级或取消制裁和交易监控警报的理由。
了解并及时了解新兴的反洗钱以及影响金融服务行业客户的其他监管要求和指南。
根据需要支持其他德勤法证服务线的项目。
高级员工将在托管服务中心环境中共同领导一支员工团队，其中包括提供辅导、质量保证审查、时间管理以及确保持续交付高质量的产出。
根据需要支持其他德勤法证服务线的项目。